El Presidente del Consejo de Administración, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 27 de los Estatutos Sociales y 167 de la Ley de Sociedades de Capital, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos, convoca a los accionistas de las sociedad “TERRASSA FUTBOL CLUB, S.A.D.” a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma, que se celebrará en el domicilio social : calle Jocs Olímpics, s/n, de Terrassa, el día 6 de agosto a las 14 horas en primera convocatoria, y el día 7 de agosto a las 14 horas en segunda convocatoria, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Primero.- Lectura del nuevo Informe del Auditor de Cuentas respecto del ejercicio ce- rrado a 30 de junio de 2017.
Segundo. - Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2017, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganan- cias, y memoria.
Tercero. - Acuerdo sobre aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2017.
Cuarto. - Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la sociedad, durante el ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2017.
Quinto.- Aumento del capital social.
Sexto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración. Séptimo.- Delegación de Facultades.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.
De conformidad con lo previsto en los artículos 197, 272 , 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe del auditor de cuentas. También podrá ejercer su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
En Terrassa, a 2 de julio de 2019
Jordi Cuesta Blas
Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado
