El Presidente del Consejo de Administración, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 27 de los Estatutos Sociales y 167 de la Ley de Sociedades de Capital, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos, convoca a los accionistas de las sociedad “TERRASSA OLIMPICA 2010, S.A.D.” a la reunión de la Junta General Extraordinaria de la misma, que se celebrará en el domicilio social: calle Jocs Olímpics, s/n, de Terrassa, el día 31 de agosto de 2018 a las 16 horas en primera convocatoria, y el día 3 de setiembre a las 16 horas en segunda convocatoria, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Primero.- Aumento del capital social.
Segundo.- Propuesta de modificación del artículo 24 de los estatutos sociales en el sentido de no ser necesaria la condición de accionista para ser nombrado Administrador.
Tercero.- Propuesta de Ampliación de miembros del Consejo y nombramiento del Consejo de Administración.
Cuarto.- Delegación de Facultades.
Quinto.- Ruegos y preguntas.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.
Cualquier accionista podrá ejercer el derecho reconocido en el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital y podrá ejercer su derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, dando cumplimiento a lo previsto en los artículos 286 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Terrassa, a 26 de julio de 2018
Jordi Cuesta Blas
Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado
