El Consejo de Administración, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 26 de los Estatutos Sociales y 167 de la Ley de Sociedades de Capital, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos, convoca a los accionistas de la sociedad “TERRASSA FUTBOL CLUB, S.A.D.” a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma, que se celebrará en el domicilio social (calle Jocs Olímpics, s/n, de Terrassa) el día 27 de noviembre a las a las 9:00 horas en primera convocatoria, y el día 28 de noviembre de 2023 a las 9:00 horas en segunda convocatoria, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Primero. - Lectura del Informe del Auditor de Cuentas respecto del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2023.
Segundo. - Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2023, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria.
Tercero. - Acuerdo sobre aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2023.
Cuarto. - Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la sociedad, durante el ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2023.
Quinto. - Aumento del capital social con cargo a aportaciones dinerarias.
Sexto- Nombramiento de miembro/s del Consejo de Administración.
Séptimo. - Renuncia al derecho de adquisición preferente de adquisición de acciones.
Octavo. - Delegación de Facultades.
Noveno. - Ruegos y preguntas.
Décimo. - Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.
Derecho de información:
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. (Artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital).
Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
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