El Consejo de Administración, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 26 de los Estatutos Sociales y 167 de la Ley de Sociedades de Capital, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos, convoca a los accionistas de la sociedad “TERRASSA FUTBOL CLUB, S.A.D.” a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma, que se celebrará en el domicilio social (calle Jocs Olímpics, s/n, de Terrassa) el día 28 de diciembre de 2022 a las 19 horas en primera convocatoria, y el día 29 de diciembre de 2022 a las 19 horas en segunda convocatoria, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Primero. - Lectura del Informe del Auditor de Cuentas respecto del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2022.
Segundo. - Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2022, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria.
Tercero. - Acuerdo sobre aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2022.
Cuarto. - Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la sociedad, durante el ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2022.
Quinto. - Aumento del capital social con cargo a aportaciones dinerarias.
Sexto- Nombramiento de miembro/s del Consejo de Administración.
Séptimo. - Delegación de Facultades.
Octavo. - Ruegos y preguntas.
Noveno. - Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.
Posibilidad de asistencia telemática:
Los accionistas que así lo deseen podrán asistir a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas por medio de videoconferencia, al amparo de lo previsto en el artículo 3.1.a) del Real Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético, y en materia tributaria.
Se ruega a los accionistas que deseen asistir por esta vía, que envíen un correo electrónico a la dirección Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la., indicando su intención de asistir por ese medio, identificándose por medio de la copia de su documento nacional de identidad, así como indicando una dirección de correo electrónico al que se remitirá el Link de acceso a la reunión por vídeo conferencia con el ID de la reunión y el Código de acceso.
Durante la Junta, se procederá a asegurar la autenticidad y la conexión plurilateral en tiempo real con imagen y sonido de los asistentes en remoto, a través del envío de un email confirmatorio a la dirección indicada por cada asistente en tiempo real, por parte del secretario o vicesecretario del Consejo de Administración, con el Acta de la sesión durante la propia celebración de la Junta para dar fe del reconocimiento de todos los asistentes.
El quorum de asistentes estará compuesto por los accionistas, presentes o representados, que se hubieren conectado en vídeo conferencia y aquellos que se encuentren presencialmente.
Derecho de información:
Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. (Artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital).
Igualmente, se hace constar el derecho de los accionistas de solicitar del órgano de administración, acerca de los asuntos comprendidos en el Orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la Junta, conforme a lo dispuesto en el artículo 197.1 de la Ley de Sociedades de Capital.
En Terrassa, a 25 de noviembre de 2022
Jordi Cuesta Blas
Presidente del Consejo de Administración
