El Consejo de Administración, en ejercicio de las facultades previstas en el artículo 26 de los Estatutos Sociales y 167 de la Ley de Sociedades de Capital, de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de los Estatutos, convoca a los accionistas de las sociedad “TERRASSA FUTBOL CLUB, S.A.D.” a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la misma, que se celebrará en el domicilio social (calle Jocs Olímpics, s/n, de Terrassa), el día 30 de diciembre de 2020 a las 20 horas en primera convocatoria, y el día 31 de diciembre de 2020 a las 20 horas en segunda convocatoria, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
Primero. - Lectura del Informe del Auditor de Cuentas respecto del ejercicio cerrado a 30 de junio de 2019.
Segundo. - Lectura y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales auditadas del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2019, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria.
Tercero. - Acuerdo sobre aplicación del resultado del ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2019.
Cuarto. - Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el Consejo de Administración de la sociedad, durante el ejercicio social cerrado a 30 de junio de 2019.
Quinto. - Aumento del capital social por compensación de créditos.
Sexto. - Aumento del capital social con cargo a aportaciones dinerarias.
Séptimo.- Nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
Octavo- Delegación de Facultades.
Noveno. - Ruegos y preguntas.
Décimo. - Redacción, lectura y aprobación del acta de la sesión.
En relación con las cuentas anuales, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas. (Artículo 272 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital).
En relación con el aumento de capital por compensación de créditos, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el informe de los administradores y, la certificación del auditor de cuentas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. (Artículo del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital).
De conformidad con lo previsto en los artículos 286 y 287 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y, el informe sobre la misma, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
En Terrassa, a 27 de noviembre de 2020
Jordi Cuesta Blas
Presidente del Consejo de Administración
